Al Switi AMA Nail, membru al grupării conduse de Genică Boerică, ar putea fi extrădat în România
Iordanianul Al Switi AMA Nail, membru al grupării conduse de Genică Boerică, ar putea fi extrădat în România.
Tribunalul Bucureşti a admis solicitarea Ministerului Justiţiei, după ce au fost îndeplinite condiţiile pentru ca ministerul să ceară extrădarea iordanianului. Acesta a reuşit să fugă din ţară pe 24 mai 2004.
Procurorii DDICOT i-au trimis în judecată pe Al Switi şi pe Geică Boerică în 2005 pentru returnările frauduloase de TVA de la Craiova şi pentru spălare de bani.
Potrivit anchetatorilor, în cursul anului 2004 aceştia ar fi întocmit documente fictive de vânzare-cumpărare a unei plantaţii de viţă-de-vie, în suprafaţă de 25 de hectare, aparţinând unei ferme din judeţul Mehedinţi, în valoare de 6,98 milioane de lei. Pe baza acestor documente, ei ar fi solicitat şi obţinut, de la Direcţia Generală a Finanţelor Publice Dolj, o rambursare ilegală de TVA, în valoare de 1,12 milioane de lei, sumă ce a fost virată în contul unei societăţi comerciale din Craiova.
